對於外界關切的約詢內容，金管會表示，邀請相關人員說明之重點包含：為何兆豐銀行法遵功能不彰？未依規定申報可疑交易？未能執行充份之客戶盡責審查？總行缺乏對紐約分行之盡職監督？
金管會也指出，「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」預計於二週內完成國內行政調查。關於指派檢查人員赴兆豐銀行巴拿馬地區分行及紐約分行辦理現場專案金檢部分，已洽得巴拿馬銀行監理機關（Superintendency of Banks of Panama）及紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）同意前往當地辦理金檢，以釐清本案之相關事實並確認分行之改善情形。經外交部協助，檢查人員確定將可於巴拿馬當地時間8月29日開始工作。
金管會也指出，兆豐銀行有無涉及刑事責任部分現由司法檢調單位偵辦，金管會將積極配合司法檢調單位。
MoneyDJ 新聞 2016-08-29 08:06:10 記者新聞中心 報導
