央視揭“空氣幣”:利用名人站台的圈錢遊戲

去年9月4日,央行發佈的文件明確叫停了代幣發行融資——也就是ICO禁令。這種融資主體通過代幣的違規發售、流通,向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”的行為,在中國被明令禁止。

現在半年多的時間過去了,這些標榜著“區塊鏈技術”的“虛擬貨幣”,市場又是怎樣的情況呢?央視財經記者進行了調查。

火爆依舊禁不住的炒幣人

今年1月,虛擬貨幣投資者楊超看到比特幣價格上漲,籌錢進行了投資,但不到兩個月的時間,就賠掉了上千萬。

虛擬貨幣投資者楊超:比特幣當時我買入的價格在10萬塊錢一個。然後以這個價格就買入了大概兩百多萬三百萬的比特幣。然後之後這個比特幣的價格就開始下滑、下挫,然後下挫每跌10%我就又補,又補現貨,又買現貨。

實際上,這不是楊超第一次炒幣。在代幣發行融資和交易平台被禁之前,他的虧損已經超過了200萬。心有不甘的楊超認為,央行出台的ICO禁令對於他這樣的投資者並沒有任何影響。可是,再次入場的結果更加令人失望。

禁令並沒有讓中國投資者對代幣交易,望而卻步。在眾多虛擬貨幣中,最著名的要數比特幣。從2009年出現以來,每個比特幣還不到一分錢,不到十年的時間,價格最高點突破了12萬元人民幣,直到今天,它的最新報價5萬3千元左右。正是在如此瘋漲的示範效應下,一個個一夜暴富的傳奇吸引著新的投資者入場。

95後,1千個比特幣,這是鄭皓升在“幣圈”中的符號。在一年內將14萬元本金變成了幾個億的他,目前手上還有超過50種不同的代幣。實際上,中國投資者已經成為全球“虛擬貨幣”市場上越來越重要的一支力量。

目前,全球活躍的虛擬貨幣約有1600種。每天的累計交易額超過了100億美元。其中,僅比特幣一天的交易額就在60億美元左右。 很多投資者看到的是鄭皓升這些人的一夜暴富,卻沒看到,即便是鄭皓升這樣少數的個例,也不是一直的贏家。

數字貨幣投資者鄭皓升:前兩天我直接虧損是200個比特幣,價值一千萬,間接虧損大概有三千萬左右。這是一個零和市場,有多少人掙就有多少人虧,更多的人是在虧損的,盲目的入場,你80%都在虧。

空氣幣頻現,新發代幣增加30多倍

在央行去年9月的文件中,把代幣發行融資明確為:“本質上是一種未經批准非法公開融資的行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。”可是,因為技術上的便利,中國的“虛擬貨幣”投資者買賣代幣的行為仍然大量存在,甚至有愈演愈烈之勢,為什麼會這麼熱呢?

國家互聯網金融安全技術專家委員會區塊鏈研究室主任毛洪亮: 9月份之後,在上線數字貨幣幣種方面比原來豐富了很多,比如說火幣、OK他們的上線的幣種,都超過了100,這塊更加豐富。2017年9月份之前基本上就是一般就是三個,比特幣,萊特幣和以太坊。

在新增的大量幣種中,泡沫正在不斷增加。李笑來,被稱為“中國比特幣第一人”,他坦言,要想完全避開代幣市場中的“泡沫”,根本不可能。 投資者的熱情不減,代幣發行融資層出不窮的背後,是代幣在市場中不斷的破發、甚至直接消失。

虛擬貨幣投資者李笑來: 肯定有一些投過的幣就不見了,就消失了,就做爛了,肯定有,而且比例還不少,不告訴你就是因為不好意思。誰閑著沒事說你看我這麼傻。現在很明顯有泡沫,且一直有泡沫,但這個泡沫究竟在哪裏,究竟有多大誰也不知道。

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在泡沫中,最為危險的,是完全沒有實體項目支撐的“空氣幣”。

2018年1月15日,號稱全球首個支持數字加密貨幣的博彩遊戲平台英雄鏈,上線即“破發”,由發行價0.6元跌至0.05元。

3月14日,被中國某縣公安局以涉嫌詐騙立案調查

2018年1月,主打“放衛星”和打造太空操作系統概念的太空鏈進行ICO

1月10日,向私募投資人發行代幣SPC,僅一天便私募近10億元

3月28日,太空鏈項目及相關代投涉嫌詐騙已被揚州市公安局開發區分局立案

2018年2月1日,藝術鏈涉嫌虛假宣傳,陷入退幣風波,後項目方進行1:1回購,目前網站下線,創始人不知所蹤。

“空氣幣”頻現還有一個重要的原因。和其他融資項目的不同,代幣發行融資的融資主體並不需要是一個真實的公司,僅僅只是一個臨時組成的“團隊”就可以成為融資主體。在央行禁止代幣發行融資後,中國原有的代幣項目,紛紛選擇將服務器、融資主體注冊地等遷移到境外。而以“團隊”為融資主體的代幣融資項目甚至都不需要將注冊地外遷,一切照舊,就可以繼續融資圈錢。

名人站台忽視價值,落入資本圈錢遊戲

大量不同種類的代幣發行,背後都有一個邏輯,就是每種代幣都是基於某個區塊鏈技術或者應用的“虛擬貨幣”。理論上,看好這種代幣,就是看好它背後的區塊鏈技術。然而,在暴漲暴跌的一輪一輪行情中,甚至一些空氣幣,也就是背後其實沒有任何真實項目的代幣,依然被市場接納。這到底是怎麼回事呢?

記者發現,對於普通投資者,在目前的虛擬貨幣定價中,即使是真正有實體項目支撐的代幣,也難以參照IPO項目以實體項目的估值進行定價。在信息完全不透明的情況下,對於一種虛擬貨幣的價格完全取決於項目的包裝、甚至是項目由誰站台。李笑來就經常出現在一些項目的宣傳中,成為一個站台人,其中也不乏空氣項目。

專家表示,只要是資本願意,即便是背後沒有項目的空氣幣,也有價格大幅上漲的可能。因為各國都缺乏有效的監管,資本通過漲跌遊戲,可以輕鬆圈走小投資人的資金。這樣的操作對於目前市場中大量存在的新發行代幣、或者融資總金額不大的小幣種而言,操作起來並不難。 不公開、不透明、項目價值的不確定,以及投資者期待暴富的情緒,放大了“虛擬貨幣”市場的風險。

北京大學光華管理學院金融係主任 區塊鏈實驗室主任劉曉蕾:你就沒有價值,但是照樣可以炒的很高,為什麼呢,就是搏傻,雖然價值是零,但是我現在賣十塊錢,後面二十塊錢還有人願意買,我在找一個更大的傻瓜賣給他。

本文來自鈦媒體