日經新聞、產經新聞、路透社22日報導，日本金融廳考慮基於日本「虛擬貨幣法(日文原名為「改正資金決濟法(Payment Services Law)」)」，對總部設於香港、被視為是全球最大的虛擬貨幣業者Binance提出警告，主因Binance在未進行註冊登記的情況下、就在日本進行業務行為，而此種情況恐將無法充分保護投資人、讓投資人暴露在恐蒙受損失的風險下，而若Binance不立即停止在日本的業務的話，金融廳就考慮攜手日本警察當局、提出刑事告發。
報導指出，金融廳認為，Binance在日本人開設帳戶時、並未進行是否是「本人」的確認動作，而這是一大問題，且Binance從事多款匿名性高的虛擬貨幣的交易，洗錢防制對策未完善。
Binance設立於2017年，交易的虛擬貨幣種類達約120種，且手續費相對便宜，吸引用戶快速增加，目前其全球用戶數達約600萬人，被視為是全球最大的虛擬貨幣業者。
金融廳預計會在23日正式對Binance提出警告，而「無牌」業者遭金融廳警告、將是繼2月份的Blockchain Laboratory之後第2起。
全球最大虛擬貨幣業者遭日本當局盯上，拖累比特幣價格應聲下挫。
根據CoinDesk的報價，比特幣22日盤中最低跌至8,495.10美元、跌幅達4.5%。
日本虛擬貨幣業者Coincheck 1月底爆發史上最大規模失竊案後，日本金融廳就加強對日本虛擬貨幣市場的監控，於3月8日對7家虛擬貨幣交易所祭出行政處分、其中2家勒令停業1個月，主因其在保護客戶、洗錢防制對策等措施不完善。
網路防毒解決方案大廠趨勢科技(Trend Micro)日前公布調查報告指出，為執行可取得虛擬貨幣的「挖礦」行為、導致恐被非法劫持的PC數量在日本正急速暴增，上季(2017年10-12月)檢測出的數量達13.54萬台、是前一季(2017年7-9月)的16倍水準。
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MoneyDJ 新聞 2018-03-23 07:37:33 記者蔡承啟 報導